CAml Blacklist
Kontrolované zoznamy (tzv. Blacklist) čierne zoznamy poskytujú „varovné upozornenia“ finančných orgánov a orgánov dohľadu.
- Celosvetové zoznamy hľadaných osôb
- Sankčný zoznam svetovej banky
- Konsolidované zoznamy OFAC SDN/ OFAC (USA)
- Ďalšie zoznamy z rôznych krajín a jurisdikcií