CAml Sanction Lists
CWA Sanction Lists poskytuje všetky hlavné zoznamy finančných sankcií. Sankčné zoznamy, ktoré sú publikované zo strany regulačných orgánov a ďalších oficiálnych národných a medzinárodných organizácií a inštitúcií.
Získané informácie
Sankčné zoznamy okrem iného zahŕňajú:
- Konsolidované zoznamy Bezpečnostnej rady OSN
- Sankčné zoznamy Európskej únií
- Sankčné zoznamy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, prípadne ďalších vládnych inštitúcií
Výhody
- Sanction Lists je v súlade so zoznamami uverejnenými radou OSN a sankčným zoznam Európskej únie.
- Pravidelná aktualizácia príslušných zoznamov
- Automatický skríning veľkého počtu mien, optimalizácia procesu porovnávania mien a zhody
Zdroj
Zdroje sú výlučne úradné orgány.