CAml PEP (politicky exponované osoby)
Databáza CWA PEP obsahuje politicky exponované osoby (PEP) a dôležité osoby z viac ako 240 krajín vrátane Slovenska.
Prispôsobená a flexibilná štruktúra
- Výber krajiny
- vyhľadávanie v alternatívnych skriptoch (azbuky, arabčiny, mandarínčiny, čínštiny atď.)
- voľný výber kategórie (hlava štátu, ministri, štátny tajomník, bývalí PEP, atď.)
Získané informácie
Klienti a partneri si môžu vybrať informácie, ktoré potrebujú filtrovať medzi jednotlivými kategóriami:
- Hlava štátov
- Predseda vlády
- Podpredseda vlády
- Ministri a štátny tajomníci
- Vedúci ústredného orgánu štátnej správy
- Poslanci
- Sudcovia najvyššieho súdu, sudcovia ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa
- Členovia dvora audítorov
- Guvernér národnej banky a členovia
- Veľvyslanci, konzulmi, diplomatmi
- Vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov
- Člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu
- Člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia
- Rodinní príslušníci a osoby úzko späté s PEP (manžel, manželka, dieťa, zať, nevesta, rodič)
Výhody
- Efektívny automatický skríning veľkého počtu mien
- Žiadne irelevantné údaje
- Žiadne fámy a pochybné informácie nevedú k právnym problémov
Zdroje
- Zdrojmi informácií pre CWA PEP sú takmer výlučne oficiálne štátne webové stránky a úradné vestníky.