CWA PEP (politicky exponované osoby)

  • 0

CWA PEP (politicky exponované osoby)

Databáza CWA PEP obsahuje politicky exponované osoby (PEP) a dôležité osoby z viac ako 240 krajín vrátane Slovenska.

Prispôsobená a flexibilná štruktúra

  • Výber krajiny
  • vyhľadávanie v alternatívnych skriptoch (azbuky, arabčiny, mandarínčiny, čínštiny atď.)
  • voľný výber kategórie (hlava štátu, ministri, štátny tajomník, bývalí PEP, atď.)

Získané informácie

Klienti a partneri si môžu vybrať informácie, ktoré potrebujú filtrovať medzi jednotlivými kategóriami:

  • Hlava štátov
  • Predseda vlády
  • Podpredseda vlády
  • Ministri a štátny tajomníci
  • Vedúci ústredného orgánu štátnej správy
  • Poslanci
  • Sudcovia najvyššieho súdu, sudcovia ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa
  • Členovia dvora audítorov
  • Guvernér národnej banky a členovia
  • Veľvyslanci, konzulmi, diplomatmi
  • Vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov
  • Člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu
  • Člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia
  • Rodinní príslušníci a osoby úzko späté s PEP (manžel, manželka, dieťa, zať, nevesta, rodič)

 

Výhody

  • Efektívny automatický skríning veľkého počtu mien
  • Žiadne irelevantné údaje
  • Žiadne fámy a pochybné informácie nevedú k právnym problémov

Zdroje

  • Zdrojmi informácií pre CWA PEP sú takmer výlučne oficiálne štátne webové stránky a úradné vestníky.