CWA Blacklist

  • 0

CWA Blacklist

Kontrolované zoznamy (tzv. Blacklist) čierne zoznamy poskytujú „varovné upozornenia“ finančných orgánov a orgánov dohľadu.  

  • Celosvetové zoznamy hľadaných osôb   
  • Sankčný zoznam svetovej banky
  • Konsolidované zoznamy OFAC SDN/ OFAC (USA)
  • Ďalšie zoznamy z rôznych krajín a jurisdikcií